Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng liên quan đến doanh nghiệp này cung cấp thông tin nhằm phục vụ quá trình xác minh, làm rõ vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (PC03) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2017 tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam.
Công ty bị cáo buộc đưa ra thông tin về lợi nhuận hấp dẫn để huy động tiền
Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, vụ án được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 174/QĐ-CSKT ngày 1/7/2026.
Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam trước đây có địa chỉ tại tầng 29, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội (cũ).
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, các đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện và đưa ra những thông tin về lợi nhuận hấp dẫn nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư.
Cụ thể, công ty đưa ra các chương trình trả thưởng, lợi nhuận theo từng gói đầu tư. Với gói C800USD, nhà đầu tư được nhận hệ số 2.0; gói C2500USD có hệ số 2.5; gói C8000USD có hệ số 3.0 và gói C25000USD có hệ số 3.5.
Ngoài ra, theo thông tin cơ quan điều tra công bố, lãi suất được tính theo từng tuần ở mức 1%, cứ mỗi tháng được tăng 0,5% cổ phiếu và lợi nhuận được trả liên tục trong 18 tháng. Trường hợp tái đầu tư sẽ được cộng thêm.
CCG cũng được cho là đưa ra nhiều chương trình trả thưởng trực tiếp hoặc khuyến mãi như nhận vàng, đi du lịch… để thu hút người tham gia.
Ảnh minh họa
Cơ quan điều tra đề nghị nhà đầu tư cung cấp thông tin
Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết tại các hội thảo, các đối tượng đưa ra thông tin Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CCG của Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thông tin này không đúng sự thật.
Theo thông báo, trong giai đoạn đầu hoạt động, công ty có chuyển trả một số khoản lợi nhuận và tiền thưởng cho các nhà đầu tư. Sau đó, doanh nghiệp ngừng hoạt động và không tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết tại các hội thảo.
Hiện công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Các pháp nhân của công ty không có mặt tại doanh nghiệp và không có thông tin liên hệ, khiến các nhà đầu tư không thể liên lạc để yêu cầu hoàn trả tiền.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu thành lập Công ty “Ma” để đưa ra những thông tin sai sự thật, tạo uy tín và lòng tin đối với người dân, nhà đầu tư, từ đó vận động họ chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam.
Theo thông báo, hai tài khoản được sử dụng để nhận tiền gồm 069100391755 và 1302201047427. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của những người liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng các khoản tiền này.
Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án và xác định các bị can có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn được nêu trong vụ án.
Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ việc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.
Mọi thông tin có thể liên hệ Điều tra viên Lê Chí Hiếu, Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0979.734.989.
Hoàng Anh